银行会检查比特币提款吗？会被监控吗？

众所周知，国内对比特币的态度一直不是很友好，但比特币交易在世界范围内还是合法的，在中国交易比特币的人并不多。随着区块链技术的发展和加密市场的普及，越来越多的投资者开始投资比特币。尽管中国近年来一直在加大对保密货币市场的监管力度，但这并没有降低投资者投资币圈的积极性，大家还在陆续进入这个市场。那么比特币提款会被银行检查吗？许多投资者想知道是否会监控比特币提款？让币圈小编来聊聊吧。

银行会检查比特币提款吗？

比特币提款是否会被银行审核主要取决于提款金额。假设你提取了一个比特币（超过30万人民币）并将钱转到你的个人账户，它会被检查。如果是企业账户，则不一定。许多公司的日营业额达数亿美元。

此外，如果提取的钱是美元或日元，则更有可能被检查。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在效仿这一税收政策。如不如实申报，可能涉嫌偷税漏税。

最近，中国一直在加大对加密货币的监管力度。据环球网报道，我国90%以上的比特币挖矿能力将被关闭。周五，四川当局下令立即停止为虚拟货币挖矿项目供电。

央行认为，由于监管问题，这些加密货币扰乱了正常的经济秩序，增加了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动。例如，为赌博犯罪分子提供汇款渠道。中央银行加大了对比特币的打击力度。从今天开始，银行将对比特币提款进行检查。不仅中国，韩国也开始打击因逃税和其他经济犯罪而导致的加密货币。

我需要为比特币提款支付个人所得税吗？

1. 持有者将他们的“虚拟货币”免费捐赠给他人。94号公告和289号文没有明文禁止，289号文将比特币定义为虚拟商品，从法律的角度理解，作为虚拟商品的赠与，应属于意思自治的范畴比特币 提现，但受赠方需要对无偿取得的资产向中国税务机关申报个人所得税。未申报的，涉嫌偷税漏税；

2. 持有人在中国通过支付人民币购买“虚拟货币”，然后以任何形式出售提现成外币，或者持有人在境外通过支付外币购买“虚拟货币”，卖出提现以任何形式兑换成人民币，​​在上述情况下，无论买卖之间进行多少货币对货币交易，本质上都违反了我国外汇管理的有关规定，涉嫌洗钱；

3. 持有人将合法获得的“虚拟货币”以个人对个人交易的形式转让给他人，不涉及洗钱和逃税行为。94号公告、289号文未明确禁止，政策不鼓励；

4.持有人为中国公民，变相将其持有的“虚拟货币”出售给他人，协助他人非法出入境，也涉嫌洗钱。对于非法所得比特币 提现，可能涉及更多的犯罪。

综上所述，这就是比特币提款是否会被银行检查，比特币提款是否会被监控的问题的答案。希望这篇关于比特币提现的文章不要被币圈查到。查的文章可以帮助投资者更深入地了解中国目前的监管情况。币圈小编在此提醒投资者，目前国内不推荐比特币交易。如果您想投资比特币，您必须在法律允许的情况下进行投资，并且在投资前您应该了解相关的法律法规。在投资过程中，要事先清楚哪些事情是不允许的，坚决不做任何违法的事情。