虚拟货币、游戏币成为新型洗钱载体？欧克云链天眼智慧助警，打造“杀手锏”反洗钱利器

虚拟货币洗钱事件频发，跨境资金下落不明？最近几天，加密货币洗钱再次引起了检察官的关注。

5月13日，上海市人民检察院召开金融检查新闻发布会。据悉，2020年，上海市检察院共受理、审查、起诉金融犯罪案件1776件。在非法集资案件中，虚拟货币、游戏币等正在成为新的洗钱载体。

“虚拟货币和游戏币的出现，使得资金踪迹难寻，跨境资金下落不明。”如何有效监控和打击“加密货​​币洗钱”已成为公安执法机构、反洗钱机构、金融监管和区块链行业共同面临的问题。

加密货币犯罪频发，反洗钱成为棘手问题

在 DeFi、NFT 和机构投资者的推动下，许多充满活力的赛道和生态系统正在蓬勃发展。比特币等加密货币的价格也随之上涨，狗狗币、NFT等产品多次在微博热搜，引起业内外关注。在巨大的财富和品牌效应下，新的资本不断涌入加密货币市场。

区块链行业的快速发展，一方面证明了区块链技术的价值，为行业注入了新的流动性；行业限制和监管难题。

一方面，由于加密货币基于区块链技术，天然具有去中心化和匿名性的特点，成为洗钱的“天然温床”。信息采集难度大，学习成本高，公安、检察、监管部门往往难以防范和追踪。

数据也印证了这一点——2020年，虚拟货币黑客事件数量达到170起，比2018年和2019年增长300%，经济损失达到23.3亿美元，以及境内交易平台流入境外资金总额达175亿美元，严重威胁公民财产安全和国家金融稳定。

上海市检察院第四检察院院长胡春建也表示，“近年来，金融犯罪高发，导致后续连带洗钱犯罪不断发生，洗钱进一步刺激了上游犯罪的发展。“-加密货币洗钱和金融犯罪似乎形成了一个恶性闭环。

Chainalysis：美国监管机构青睐的大数据工具

美国作为区块链行业的前沿阵地，也面临着加密货币犯罪等诸多问题，并进行了一些积极探索，终于找到了一条出路——他们与区块链大数据公司Chainalysis建立了合作关系，以有效打击加密犯罪和洗钱活动。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据赛道最早的探索者，也是美国政府最大的密码分析承包商。迄今为止，已有十多个美国政府机构与 Chainalysis 合作，包括怀俄明州银行监管机构、美国缉毒署、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、美国金融犯罪执法网络、美国国税局 (IRS) ，美国特勤局 (USSS)，甚至美国空军。

之所以受到美国政府的喜爱，是因为Chainalysis作为区块链大数据的龙头企业，建立了区块链大数据产品和服务矩阵，并推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT的全链、Chainalysis Kryptos的三大核心产品和Chainalysis Data服务

Chainalysis Reactor 是一款追踪区块链上资金流向的调查软件。通过地址标签将区块链上的活动与现实世界联系起来有助于跟踪和调查犯罪活动。 Chainalysis KYT 是一款自动化的加密货币交易监控软件，可以识别高风险交易并发出警报。 Chainalysis Kryptos 是面向机构和数字资产行业服务商的行业分析软件。 Chainalysis Data还可以为用户提供定制化的区块链数据需求服务——通过完整的产品矩阵，Chainalysis可以满足美国公诉法及各方的监管需求，有效协助打击相关黑产、打击洗钱、维护国家财务秩序。

天眼看欧克云链：智能警援，打造反洗钱“杀手锏”

Chainalysis的成功，不仅是产品的成功，更是赛道和市场的成功。

在反洗钱和打击加密货币犯罪领域，区块链大数据正在成为强大的监管工具，在全球多地开花——区块链数据分析与数字取证赛道，除了Chainalysis，中国的欧克云链天眼、英国的Elliptic、美国的Cipher Trace都表现不错。其中，欧克云链进展最为迅速，链上天眼在产品、服务等多方面领先全国，堪称“中国版Chainalysis”。

链上天眼是香港上市公司欧克云链集团（01499））推出的链上数据监控和交易行为可视化工具。链上天眼作为欧克云链的核心业务之一，得到了集团的资源支持，发展迅速。 2019年研发出全球领先的多币种区块链浏览器，并于2020年9月上线天眼链。

基于对海量链上数据的深度分析和追踪，链上天眼已经收集了数亿个地址标签，并推出了交易地图、地址分析、链上监控三大功能来对抗链上洗钱，保护用户资产和交易安全。在防止涉黑资产流入、追踪赃款等方面表现突出。

通过地址分析功能，警方获得加密货币犯罪案件的钱包地址后，即可输入钱包地址虚拟资产洗钱，抓获犯罪嫌疑人。该人持有的赃款钱包地址与其他地址交互后的数据和可视化图表。

借助链上天眼交易图功能，公诉机关和反洗钱机构只需输入想要查询的交易的哈希值并设置相应的参数，即可轻松获取交易可视化地图，并借助上亿地址标签，精准锁定加密货币线下实体流。

此外，链上天眼还提供链上监控功能。执法和司法部门可以通过“地址监控”和“交易监控”两种方式，既可以锁定可疑地址的资金动态，也可以实时监控涉及黑客攻击的数字货币流向，保护财产安全的人。

凭借全球领先的产品和服务，天眼已协助上海、深圳、山东、四川、浙江等地警方破获数十起加密货币相关案件，总资金达数百亿美元，积累了丰富的警务合作经验和专业精神。持续改进，多次收到合作警察的感谢信。

今年3月27日，OKLink凭借过去一年对行业的突出贡献，荣获《华夏时报》“2020年度金融科技先锋奖”。奖”，行业领先。

区块链+大数据，赋能经济？

2020年4月，国家发改委正式将区块链纳入国际新基础设施，肯定了区块链技术的巨大潜力。

然而，由于技术的复杂性，区块链应用开发即使对于大型企业来说也是一种奢侈。打造垂直区块链应用，IT投资 打通上下游企业需要花费大量时间和精力，以百万起步。

为为链上监管和链上安全提供技术支持，欧克云链集团响应国家政策，投入大量资金资源，打造链上之眼，补齐缺失之谜国内连锁监管，具有重要的产业和战略意义。

首先，严厉打击比特币洗钱等链上犯罪活动，以可靠的技术保障用户的链上资产和交易安全；其次，链上天眼为区块链行业找到了一条合规健康的发展路径虚拟资产洗钱，开辟了区块链赋能传统经济的渠道；此外，欧科云链作为“中国版Chainalysis”，证明了国内区块链的技术实力，提振了区块链新基建的技术信心。

随着以欧克云链天眼和Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品变革，区块链行业将继续健康发展，最终赋能实体经济。造福每一位公民的生活。