新型“虚拟货币”炒作欺骗多人 苏州相城：8名诈骗嫌疑人落网

新“虚拟货币”的炒作欺骗了很多人

苏州相城：逮捕8名诈骗犯罪嫌疑人

陆志坚王谨言王海曼

姚文/漫画

“炒作”、“区块链”、“国行”……一段时间以来，这些看似高端的专有名词不断在一些微信群中闪现。 利用“区块链”、“虚拟货币”等新概念，冒充发行“BNM”、“TVB”等虚拟货币进行非法集资。 万元以上。 近日，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪将张达、张二、秦、廖等8名犯罪嫌疑人逮捕。

花真钱买“虚拟货币”，老玩家遇到真骗子

陈：“9月6日到7日，内申结束，我们赚了30%。目前还是内申，只有内部人员知道‘BNM’币会在10月10日正式发行。”

记录员：“我可以直接把现金转给你吗？”

陈：“你要买多少？我也转币给伟哥卖。”

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翻看与陈某的微信聊天记录，陆先生仿佛经历了一场噩梦。 在这个虚假的“梦想”中，他被卷走的是真金白银。

家住相城区的卢先生平时热衷于“虚拟货币”投资。 2018年8月2日，微信“婷婷”加鲁先生为好友。 在“婷婷”的介绍下，卢先生抱着试一试的态度，加了一句关于“虚拟货币”的炒作。 “水牛”陈。 陈先生告诉卢先生，他正准备发行一种名为“BNM”的虚拟货币。 该币种一发行价格就会上涨。 现在买，到时候肯定赚到钱。

陆先生半信半疑。 他在网上搜索“BNM”硬币，但没有找到相关信息。 不过，在陈先生的朋友圈里，卢先生发现陈先生对一些“虚拟货币”的涨跌预测确实非常准确。 再加上卢先生之前一直从事虚拟货币交易，他认为投资“虚拟货币”总是有风险的，所以决定试一试。

通过陈先生，卢先生购买了13000多枚“BNM”币，单价为2.3元。 除打折外，卢先生3次向陈某微信转账共计2.6万元。 陈告诉他，“BNM”币在2018年10月18日发行后，价格会达到7元左右，届时他的账户中才会有“BNM”币。 可等到这一天，卢先生的账户里却没有任何“BNM”币，被对方冻结了。

两天后，卢先生向苏州警方报案，2018年10月31日，公安机关立案侦查。 一个月后，18名犯罪嫌疑人到案，供述均指向以张氏兄弟为首的犯罪团伙。 至此，该团伙设计的骗局逐渐被揭开。

“虚拟货币”致富神话背后是惊天骗局

近年来，“虚拟货币”、“区块链”在投资界火了一把，但大多数普通投资者对它们了解不多。 利用这种心理，一个经营“虚拟货币”和“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

在这个“虚拟王国”中，张大、张二兄弟担任“发行人高管”和“高级投资顾问”，招募了一批“演员”，虚构发行了“BNM”、“TVB”等神秘虚拟货币。 虚假宣传实施圈钱骗局。

同样是“90后”的张达和张二，曾当过理发师和厨师。 2018年7月，为了在短时间内赚大钱，兄弟俩开始研究“虚拟货币”，并决定利用这些概念，利用投资者的投机心理进行诈骗。

两人在湖南省贵阳县租了一套公寓作为办公室。 张达负责运营，张二担任“总监”，负责组织对新入职的业务员进行“区块链”和“虚拟货币”投资领域基础知识的培训。 他们还聘请了秦某等人担任经理，负责培训业务的业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。

业务员负责在微信上加客户并发布虚假投资信息，然后由“高级投资顾问”张二和“发行公司执行官”张大引诱投资者认购“BNM”等所谓“虚拟货币”， 《TVB》换来真金白银。 兑换“假币”实施诈骗。

2018年7月至2018年11月，犯罪团伙以此方式连续实施诈骗，初步核实骗取任先生等被害人60余万元。

“投资大V”变身“网红”，直播引来“幕后大佬”

为了取得投资人的信任，张达等人努力拼搏。 他们给每个销售人员分配了5个手机号，每个手机号都绑定了一个网购的微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信。

业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”、“币圈”等关键词，进入“区块链”聊天群，就有可能成为客户的好友，转账所谓“虚拟货币“投资大V”陈某向客户推荐。

利用客户的逆反心理，陈某反其道而行之。 对于客户的咨询，陈某并没有急着上前回复，而是一副大忙人的高调，以参加重要的“区块链”会议等为由，将客户退回了助理的微信公众号。所谓的助理，其实还是之前的业务员扮演的。

朱先生是陈先生的客户之一，而朱先生之所以被骗，除了该团伙对陈先生的包装外，最重要的是陈先生制作的“网络直播”。 在陈某助理的介绍下，朱老师登录了某直播平台，收听了“大V”陈某的讲座。 他是真正的行业大佬，让他赚到钱的，正是“伟哥”提供的内幕消息。

在陈的吹捧下，“伟哥”隆重登场。 台上众人献花、鼓掌，让“伟哥”笼罩在“大神”的光环中。 这时，“伟哥”及时给客户送上了一份大礼：一份“BNM”虚拟货币的白皮书，并声称该货币将于2018年10月下旬左右上市，上市后价格会上涨.

经过各种炒作，朱先生终于花了8万多元认购了“伟哥”推荐的“BNM”币种。 直到2018年10月10日，“BNM”币并未到账，却被陈某冻结，朱先生恍然大悟。

提前介入指导排查，“虚拟货币”套路你知多少

本案受害人众多，作案手法新颖。 苏州市相城区检察院立即组织人员提前介入，指导调查取证。 对各嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虚拟货币”的价值证明等提供指导和侦查意见。

这起案件的受害者太多了。 一方面，大部分投资者都存在赚钱有风险的侥幸心理。 另一方面，该团伙宣传的“虚拟货币”在网上也找不到。 每次成功的关键。

办案检察官告诉记者，近年来，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷比特币诈骗犯罪嫌疑人，越来越多的投资者将目光投向了这一领域。新型货币。 不法分子利用热点概念进行炒作，利用“区块链”概念进行非法集资、传销、诈骗等活动。 作案手段往往具有欺骗性、隐蔽性和引诱性。

办案检察官提醒投资者警惕“虚拟货币”成为不法分子作案的工具。 目前，我国加强了“虚拟货币”的风险管控。 任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动比特币诈骗犯罪嫌疑人，所谓代币融资交易平台不得从事法定货币、代币与“虚拟货币”之间的兑换。 兑换业务，不作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。